احرار: مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت اطلاعات از شناسايي و دستگيري 9 نفر از صرافان به دليل فعاليت‌هاي غيرمجاز ارزي به اتهام پولشويي، فرار مالياتي و قاچاق ارز در استان آذربايجان شرقي خبر داد.
، با اقدامات اطلاعاتي و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در استان آذربايجان شرقي، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعاليت‌هاي غيرقانوني خود در افزايش نابساماني بازار ارز و هدر رفت منابع ارزي کشور سهيم بوده‌اند؛ شناسايي و دستگير شدند.
بر اساس اين گزارش برابر بررسي‌هاي بعمل آمده، متخلفان در قالب فعاليت‌هاي غيرمجاز ارزي با زير پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌هاي معاملات ارز که مبادرت به واگذاري ارز مداخله‌اي براي مصارف غيرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافي هاي غيرمجاز، استفاده از حسابهاي شخصي در عمليات صرافي و عدم صدور فاکتور مي‌کردند؛ به اتهام پولشويي، فرار مالياتي و قاچاق ارز دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.
برآورد ارزش تخلفات بررسي شده تاکنون، بالغ بر 54هزار ميليارد ريال بوده است.