رئيس پليس آگاهي آذربايجان‌شرقي از انهدام باند کلاهبرداري که با خيانت رئيس بانک 7 ميليارد ريال از حساب مشتري کلاهبرداري کرده بودند در کلانشهر تبريز خبر داد.
قنبر مداحي بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با مراجعه مسئولان بازرسي و حراست يکي از بانک‌هاي آذربايجان‌شرقي به اين پليس و بيان اينکه فردي ناشناس با تهيه مدارک جعلي با خريد کالا و پرداخت وجه از طريق پايانه‌هاي فروشگاهي مبلغ 7 ميليارد ريال از حساب يکي از مشتريان بانک برداشت کرده است پليس را در جريان يک کلاهبرداري کلان قرار مي‌دهند.
وي در ادامه افزود: با اين برداشت پيامک برداشت وجه از حساب به صاحب اصلي ارسال و وي نهايتاً موضوع را به اطلاع مسئولان بانک مي‌رساند.
مداحي بيان کرد: با بازبيني تصاوير ضبط شده دوربين‌هاي مدار بسته بانک خانم صاحب حساب اظهار مي‌کند فرد مراجعه کننده من نيستم و با توجه به عينک دودي بزرگ که به چشم زده قادر به شناسايي وي نمي‌باشم.
وي گفت: در خصوص مسدود کردن حساب آموزش‌هاي لازم صادر و در ادامه مراتب از طريق بانک به مراجعه قضائي اعلام و پس از اخذ دستورات قضايي به اين پليس ارسال و بنا به حساسيت و اهميت موضوع، پرونده به اداره عمليات ويژه ارجاع مي‌شود.
رئيس پليس آگاهي آذربايجان‌شرقي اظهار کرد: با همکاري مسئولان بانک آدرس دارندگان دستگاه‌ها که از کارت مذکور استفاده کرده‌اند استخراج و طلا فروشي مورد نظر شناسايي مي‌شود.
وي گفت: نامبرده پس از تفهيم اتهام اعلام داشت که دو نفر به نامهاي معلوم که يکي از آنها وکيل بود با ارائه وکالت از خانم کلاهبردار درخواست خريد سکه و دلار کردند که با وجود اينکه موجودي بنده کمتر از مقدار درخواستي بود ليکن کسري را از ديگر همکاران تهيه و جمعاً به ارزش 7 ميليارد ريال از اقلام نامبرده به آنها فروخته و با ارئه مدارک صاحب حساب وجه آن را دريافت کردم.
مداحي اظهار کرد: در ادامه تحقيقات وکيل نامبرده شده شناسايي و دستگير و به پليس آگاهي منتقل مي‌شود و در تحقيقات به عمل آمده بيان داشت دو نفر زن و مرد با مراجه به دفتر وکالت من عنوان کردند خانم جاعل مي‌خواهد وکالتي براي خريد طلا و ارز به شما بدهند که پس از از اخذ وکالت مبادرت به خريد کردم که اقلام خريداري شده را در محل دفتر کارم تحويل خانم جاعل کرده و رسيد اخذ کردم.
وي بيان کرد: وکيل نامبرده شده دو شماره تلفن در اختيار ماموران انتظامي قرار داده و اعلام مي‌کند از طريق اين شماره با کلاهبردارها در ارتباط بوده که شماره‌ها مورد اقدامات فني قرار گرفته و پس از هماهنگي‌هاي لازم با مقام قضايي ماموران به شهرستان‌هاي مشهد و ساري اعزام و مرد کلاهبردار را در مخفيگاه خود در شهرستان ساري دستگير و به پليس آگاهي استان منتقل مي‌کنند.
رئيس پليس آگاهي آذربايجان‌شرقي اظهار کرد: نامبرده در تحقيقات به عمل آمده از همدستي رئيس بانک پرده برداشته و بنا به اظهار وي رئيس شعبه اطلاعات حساب يکي از مشتريان که فاقد کارت بانکي بوده و هميشه مبلغ هنگفتي موجودي در حساب خود دارد را به همراه پرينت حساب، و مشخصات دارنده اصلي حساب را به بنده داد.
وي ادامه داد: پس از دريافت مشخصات دارنده حساب مقرر شد من خانمي را به عنوان صاحب حساب اصلي به بانک معرفي تا کارت بانکي صادر و به وي تحويل و از آن طريق وجوه را برداشت يا کالا خريد نمائيم و برابر توافق في مابين با رئيس بانک تقسيم کنيم.
مداحي افزود: بعد از موافقت من خانمي را براي انجام کار تعيين کردم و با تهيه کارت ملي جعلي و تحويل آن به رئيس بانک با خانم نامبرده شده به بانک مراجعه و کارت بانکي را دريافت کرديم.
اين مقام انتظامي گفت: با همکاري مرد کلاهبردار زن جاعل نيز شناسايي و دستگير و به اداره عمليات ويژه منتقل و در تحقيقات به عمل آمده به تمام موارد فوق الذکر اعتراف مي‌کند.
مداحي افزود: در ادامه رسيدگي به پرونده با همکاري عوامل بازرسي و حراست بانک رئيس شعبه تمام اتهام‌هاي خود را منکر شده که با ارائه تصاوير ضبط شده دوربين‌هاي شعبه هنگام ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک صاحب اصلي، راهي جزء اعتراف نداشت.