به گزارش احرار خبر به نقل از فارس، محمد پاريزي معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تدبير، مراقبت و اقدام به موقع مديريت بانک ملي و همراهي سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگي که قصد سوء استفاده از حساب هاي بانک ملي را داشتند، کشف و دستگير شدند.

پاريزي در ادامه افزود: در تاريخ  1394/4/30 گزارشي به مديريت حراست بانک ملي واصل شد که حاکي از قصد يک باند کلاهبردار با هدايت خارج از کشور، براي سوء استفاده از حساب هاي بانک ها از جمله بانک ملي را داشتند.

وي در ادامه افزود: اين موضوع بلافاصله از سوي حراست بانک ملي به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طي سه ماه گذشته با مديريت بانک ملي و همکاري حراست ، بازرسي بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس هاي آن ها مورد رصد قرار گرفت.

معاون اموربانکي، بيمه وشرکت هاي دولتي تأکيد کرد: اين باند در نهايت در روز پنجشنبه گذشته که  قصد داشتند، از طريق معاون يکي از شعب بانک، مبالغ کلاني را به حساب چند صرافي، جهت انتقال بعدي به حساب‌هاي ديگر واريز کنند، که با توجه به تمهيدات قبلي بانک، تمام حساب ها مسدود و اعضاي باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالي که اين گروه هيچ گونه اطلاعي از کنترل و نظارت بانک ملي و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.

وي در ادامه با اشاره به اينکه براي افراد عامل اين سوءاستفاده و خانواده آن ها ويزاي شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصريح کرد: اين افراد قصد داشتند با استفاده از تعطيلي ايام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکميل و از کشور خارج شوند.

معاون اموربانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي در پايان  ضمن تشکر از مديريت بانک ملي ايران و نيز همکاري کارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مديريت حراست و بازرسي بانک ملي در خنثي کردن اين توطئه، قدرداني کرد.